证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一031

  截至本公告披露日，公司尚未就2024年新增担保事项签订相关协议，以上计划新增担保额度仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。

  实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

  1、以上预计的担保额度是公司与被担保方初步协商后制定的建议额度，最终担保金额确定以公司审议为准。

  霁林科技、元应科技的另一股东博众数智以其持有的霁林科技、元应科技股权以最高额股权质押担保方式为上市企业来提供连带责任反担保。

  3、提供担保的形式包括但不限于反担保、连带责任保证、抵押担保、质押担保。

  5、审议通过的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构（债权人）签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行审议。在本次担保通过股东大会审议之后至下一年度股东大会之前，可在此额度内为相关企业来提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。

  截至公告日，浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称“博众数智”）持有公司4.94%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，基于历史沿革、业务延续以及谨慎性原则认定博众数智为公司关联法人。众合霁林、元应科技系博众数智的控股子公司，亦为公司关联法人。

  （3）注册地址：杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢1501室

  （6）经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；企业管理；物业管理；市场营销策划；社会经济咨询服务；机械设备销售；电气设备销售；工程管理服务；轨道交通工程机械及部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑工程用机械销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；冶金专用设备销售；铸造机械销售；办公设备销售；密封件销售；绘图、计算及测量仪器销售；复印和胶印设备销售；数字视频监控系统销售；金属材料销售；电子产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  2024 年1月1日至此公告日与该关联人博众数智及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为17,115.38万元。具体情况如下：

  上述预计的担保事项为解决众合霁林、元应科技生产经营所需资金，满足其持续发展需要提供的担保。公司各参股公司的另一股东博众数智以其持有霁林科技和元应科技的最高额股权质押为上市公司提供连带责任反担保，

  以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  董事会同意上述关联担保事项，并提请公司2023年度股东大会审议通过后实施。

  截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为227,626.64万元人民币，占公司2023年12月31日经审计净资产的80.37%；其中公司及其控股子公司对合并报表外单位做担保对外担保余额为125,548.91万元人民币，占公司2023年12月31日经审计净资产的44.33%；本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为489,000万元人民币，占2023年12 月31日经审计净资产的172.67%。

  截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称“博众数智”）及其全资子公司提供互保额度不超过28,000万元人民币，该担保额度最高限额占公司2023年12月31日经审计净资产的9.89%;

  2、其中预计未来十二个月为资产负债率为70%以上的博众数智及其全资子公司提供担保额度总额合计不超过28,000万元人民币，该担保额度最高限额占公司2023年12月31日经审计净资产的9.89%。敬请投资者关注担保风险。

  3、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据参股公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，履行信息披露义务。

  基于公司与博众数智双方经营所需，产业链上下游协同发展，满足其持续发展需要，拟与关联方博众数智及其全资子公司浙江霁林进出口有限公司（以下简称“霁林进出口”）建立互保关系。

  截至公告日，浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称“博众数智”）持有公司4.94%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，基于历史沿革、业务延续以及谨慎性原则认定博众数智为公司关联法人。霁林进出口系博众数智的全资子公司，亦为公司关联法人。

  2024年4月25日召开的董事会审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次事项尚需提交公司2023年度股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司关联股东博众数智将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，董事会审议通过，经股东大会批准后即可实施。

  本次预计的担保额度有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。审议通过的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行审议。在本次预计的担保额度通过2023年度股东大会审议之后至下一年度股东大会之前，可在此额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。

  注：1、“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2023年12月31日的资产负债率。

  2、“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占公司截至 2023年12月31日归属于上市公司股东净资产的比例。

  3、 注册地址：杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢1501室

  6、营业范围： 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；企业管理；物业管理；市场营销策划；社会经济咨询服务；机械设备销售；电气设备销售；工程管理服务；轨道交通工程机械及部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；普通机械设施安装服务；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；金属链条及其他金属制作的产品销售；建筑工程用机械销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制作的产品销售；冶金专用设备销售；铸造机械销售；办公设备销售；密封件销售；绘图、计算及测量仪器销售；复印和胶印设备销售；数字视频监控系统销售；金属材料销售；电子科技类产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  7、与公司的关联关系说明：博众数智持有公司4.94%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，基于历史沿革、业务延续以及谨慎性原则认定博众数智为公司关联法人。

  6、经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；成品油批发（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；石棉水泥制品销售；建筑用钢筋产品营销售卖；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；防火封堵材料销售；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；人工智能硬件销售；金属链条及其他金属制品销售；涂装设备销售；模具销售；集装箱销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；金属丝绳及其制品销售；实验分析仪器销售；金属制品销售；密封件销售；幻灯及投影设备销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：成品油零售（不含危险化学品）(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  7、与公司的关联关系说明：霁林进出口为博众数智全资子公司，系公司的关联企业。

  截至本公告披露日，公司尚未就2024年新增担保事项签订相关协议，上述计划新增担保额度仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。

  实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

  额确定以被担保方拟实际发生的业务为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  公司霁林进出口提供担保，博众数智出具《反担保函》，为上市公司提供连带责任保证的反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  3、提供担保的形式包括但不限于反担保、连带责任保证、抵押担保、质押担保。

  5、审议通过的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构（债权人）签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行审议。在本次担保通过股东大会审议之后至下一年度股东大会之前，可在此额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。

  2024年1月1日至此公告日与该关联人博众数智及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为17,115.38万元。详细情况如下：

  上述预计的担保事项为解决产业链上下游协同，满足其持续发展需要，公司与博众数智及其子公司霁林进出口进行的互保。

  以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  董事会同意上述关联担保事项，并提请公司2023年度股东大会审议通过后实施。

  截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为227,626.64万元人民币，占公司2023年12月31日经审计净资产的80.37%；其中公司及其控股子公司对合并报表外单位做担保对外担保余额为125,548.91万元人民币，占公司2023年12月31日经审计净资产的44.33%；本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为489,000万元人民币，占2023年12 月31日经审计净资产的172.67%。

  截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一032

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。具体情况公告如下:

  为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本次责任保险具体方案如下：

  4、保险费额：不超过15万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

  为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并由董事会授权经营层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董（监）事对本议案回避表决，该事项尚需提交2023年度股东大会审议批准后方可执行。

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一034

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江众合科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等有关规定，公司于2024年4月25日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。监事会提名丁海忠先生、李颖女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司2023年度股东大会选举产生之日起三年。职工代表监事人选将由公司职工代表大会选举决定。

  上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任 职资格的要求，不存在《公司法》及公司《章程》等规定的不得担任公司监事的 情形。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会 监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。

  公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

  丁海忠，男，生于1968年6月2日，本科，高级会计师，党员。历任浙江大学计划财务处副处长等职务；现任浙江大学发展联络办公室副主任、浙江大学教育基金会及浙江大学校友总会副秘书长。

  丁海忠先生不直接或间接持有本公司股份；丁海忠先生未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规中规定不得担任监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

  李颖，女，生于1976年，浙江财经大学会计学学士，党员，高级会计师职称。曾任东方通信股份有限公司预算主管，旅行者汽车集团有限公司财务总监助理兼预算部副经理，众合科技财务管理中心副总经理、众合智行轨道交通技术有限公司财务总监。2024年1月19日起任公司风控合规部总经理。

  李颖女士通过二级市场持有公司股票420股；李颖女士未在公司第一大股东浙江博众数智科技创新集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规中规定不得担任监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一036

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息公开披露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对 2023年度的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货和长期股权投资计提了减值准备，具体情况如下：

  管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款与合同资产或应收账款与合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款与合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款与合同资产，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款与合同资产账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

  报告期末，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货 类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

  （三）对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等 长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企 业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每 年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2023年度的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货和长期股权投资计提了减值准备，具体情况如下：

  本次计提的资产减值准备为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应 收款坏账准备、长期应收款坏账准备、合同资产减值准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备。

  本次计提信用减值损失金额为2,097.61万元，资产减值损失金额为3,326.50万元，将减少公司2023年度归属于母公司净利润人民币3,648.49万元。

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一037

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）。“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容自2024年1月1日起施行。

  本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  除上述会计政策变更外，其他未变更部分，按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理等内容。该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的解释第17号的相关规定进行的合理变更，变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一038

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及其摘要已于2024年4月27日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

  为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司决定于以网络远程的方式召开2023年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。

  公司业绩说明会将通过同花顺路演平台和东方财富路演平台召开，具体时间如下：

  1、2024年5月7日（星期二）15:00-17:00在同花顺路演平台采用网络远程方式召开。投资者可登录同花顺网上路演平台，进入众合科技直播间

  2、2024年5月10日（星期五）15:00-17:00在东方财富路演平台采用网络远程方式召开。投资者可登录东方财富网上路演平台，进入众合科技直播间：

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过以下方式参与：

  1）登录同花顺路演平台，进入直播间进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流

  2）使用东方财富手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流

  敬请广大投资者通过同花顺系统或东方财富系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。

  2、联系地址：杭州市临安区青山湖街道胜联路888号众合科技青山湖科技园3号楼9层

  2023年是人工智能演进的涌现之年。以AI为代表的新技术对各行各业都带来了不同程度的变革式影响。数字资产、低空经济、星网、算力网络等等一系列的创新模式或产品在新技术的发展下涌现。2023年也是公司积极响应国家号召发展新质生产力的开局之年，是公司全面转向数智化业务践行“1+2+N”战略、为未来积累能力和资源的蓄能之年。回顾2023，公司在董事会的领导下不仅继续保持两大主业的稳健经营，也通过诸多创新试点为2024年在数智化业务上的快速布局打下了基础。

  2023年也是上市公司提质增效的元年。资本市场和监管部门都向上市公司提出了更高的要求。公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2023年度公司经营及董事会工作情况报告如下。

  在数据成为核心生产要素，广泛渗透于经济、社会、文化、生态等领域，重塑着人们的生产生活及思维方式的大背景下，2023年公司正式将“一体双翼”战略升级为“1+2+N”发展战略。“1”代表着数智化业务，涉及算力及算力调度服务、智能硬件、系统集成及行业解决方案、数据资产运营及服务四大业务模块。公司通过迅速构建数字化核心能力，秉承“创意、整合、共享”的理念赋能N个产业场景，成为公司发展的新引擎；而“N”就是数智化赋能的产业场景，前期公司将基于主业优势聚焦交通场景，同时积极拓展智慧能源细分领域“数字矿山”场景。同时，“N”也代表公司着眼于长期战略目标布局孵化的产业，是具备成为公司未来基石的产业模块。“2”是公司智慧交通和半导体两个基石主业，也承载着公司在数智化当中对“场景”和“底层技术”的理解力和沉淀，两大板块子公司将进一步依托数智化技术做大做强，并通过并购整合，成为各自细分行业的领头羊。

  在数智业务中，公司已经通过引入“东数西算”战略合作，提炼出以时空大数据为总体顶层架构，建立以“一叶感知”为连接能力、“一苇数智”为数智底座、“一晶智源”为AI赋能的三大新技术平台，形成了包括算力服务、智能硬件、咨询规划、系统集成、产品研发、数据运营在内的六大核心能力（产品或服务），为大交通、能源煤矿、大健康等行业领域提供数字化解决方案，并通过深度融合算力服务，以“数据”为核心，逐步实现公司商业模式从EPC总包向全生命周期数智化服务和数据运营服务转型，成为产业数智化的领航者。

  报告期内，公司实现整体营业收入约23.25亿元，净利润5754.66万元；其中扣非净利润3472.37万元，同比增长39.69%。公司始终坚持技术驱动业务成长，近年来随着业务的转型升级，研发投入逐年增长；2023年公司研发投入2.26亿元，同比上一年增长15.6%，占营业收入比例达9.72%。

  公司当前智慧交通业务主要聚焦城市轨道交通，主要提供轨道交通信号系统和自动售检票及清分系统两大机电系统产品。同时，公司依托客户资源和市场地位优势，重点围绕城市轨道交通的运营、维护和日常管控的数智化展开数智化业务，主要产品为“一苇数智”大数据平台、“一叶感知”物联感知平台两个平台支撑下的行业数智化解决方案。以此为用户深度挖掘业务场景下的创新改革方向，并实现数据的价值提升。2023年，公司智慧交通业务实现营业收入约16.23亿元，新增订单约26.46亿元。

  2023年新中标订单稳健增长，信号系统新增新建线路订单市场份额排名第一。2023年，公司智慧交通业务新增订单金额约26.46亿元，已经连续两年新增订单超过25亿元，较过去5年有所增长，保持较好的发展势头。信号系统全市场占有率排名从2022年的第三提升为行业第二；单从新建线%的市场份额排名第一。

  城市轨道交通数智化创新引领行业。公司与苏州地铁合作的“基于业务场景动态重构驱动的车站数字化转型项目”获得2022-2023年城市轨道交通行业信息化最佳实践优秀案例；通过为苏州地铁2、4、7号延伸线提供基于数字孪生的综合管控一体化系统平台，实现地铁运营高效安全运营的同时能大幅降低运营成本，获得了行业内众多客户的认可。公司在城轨数智化领域继续保持强劲的市场竞争力。

  轨交核心系统的国产化替代程度升级，自研产品故障率大幅降低。2023年公司实现了LCU等元器件产品的国产化替代，并累计完成19类板卡的国产化（90%）替代研发，解决美光产品替代问题（2023年5月美国美光因违反中国网络安全法规被禁止在华销售产品）。公司自研产品故障率连续三年大幅度降低，2023年达到0.12次/万公里。

  智慧轨交子集团引入战略投资人，走向独立运营。公司智慧轨交子集团“众合智行”引入招商局资本旗下产业基金作为战略投资人。本次融资将有助于充实其资金实力，支持轨交业务生态建设和业务出海，进一步推动众合智行的高质量发展，助力并增强众合智行的市场竞争力。

  公司半导体业务的主要产品有单晶晶锭、研磨硅片、重掺、轻掺抛光硅片。2023年，公司下属控股子公司“海纳股份”确立了“成为国内唯一一家功率器件用8寸抛光片独立第三方供应商”的定位，以及争取3年内跻身国内第一梯队的目标。同时，海纳股份顺利进入新三板创新层，为升级迈向更高层次资本舞台蓄力。

  伴随着2023年半导体行业继续周期性下行趋势，公司仍迎难而上，交出了较同业都更为出色的答卷。2023年，海纳股份实现营业收入3.33亿元，净利润2450.35万元。公司高附加值抛光片产品营收占比提升至60%以上，保证了营业收入总规模的相对稳定和公司的盈利。

  产能即将迈入大规模升级阶段。海纳股份山西基地完成建设，并于近期进入试生产，规划产能是现有的3倍，能够年产750吨6-8英寸半导体级单晶硅锭。金华浦江基地高端功率器件用半导体级抛光片生产线年底完成首期建设，总体规划产能432万片6-8英寸抛光片。

  产品快速升级迭代，技术储备充足。公司TVS用研磨片市占率已稳居国内市场第一地位，4英寸、5英寸抛光片均已实现重掺衬底市场市占率第一；结合产品结构重心向6-8英寸的升级；以及8英寸抛光正片的批量化加工能力升级，海纳股份将进一步在8英寸国产化替代、8英寸轻掺国产化等市场发起冲击。

  数智化业务是公司战略升级的核心方向，也是公司的主业方向。2023年，公司算力服务平台玄度时空云科技（深圳）股份有限公司也已设立完成，为建设时空大数据云中心系统工程奠定基础，公司以算力构建的产业生态初步形成。公司产业数智化业务平台一一“智源科技”设立，聚焦交通、能源（智慧矿山）两大赛道，以提供智能硬件、行业解决方案和数字资产运营服务为核心。2023年，数智化业务实现营业收入3.49亿元，较上年同期增长20.92%；新增订单约2.45亿元。

  强力推进公司参与国家重点战略工程“东数西算”。公司已与朗科科技、浪潮云信息等共同签署算力战略合作框架协议，并设立了玄度时空云合资公司；在“东数西算”八大算力网络国家枢纽节点甘肃庆阳投资建设时空大数据云中心，预计于2024年上半年开始建设；同时，公司已开始参与建设运营黑龙江省哈尔滨数字龙江智算中心项目。

  联合申报交通运输部交通强国建设试点任务，助力构建“一票制”联程运输新模式。通过2023年一年的布局，公司已于今年年初与交通运输部公路科学研究院、中路高科交通科技集团就交通强国专项试点任务“综合运输服务‘一票制’信息融合与赋能平台技术研发及示范应用”项目完成签约。该项目将实现公司算力业务与传统的交通业务融合，促进公司在大交通领域的业务拓展，既是公司数智业务的典型产业化落地项目，也是公司深耕交通产业，实现转型升级的关键。

  智慧煤矿业务引入战略合作伙伴，加快产品和业务能力建设。公司已于2023年与山西长治市上党区国有资本投资有限公司共同设立合资平台，深入煤矿应用场景，为智慧煤矿业务提供软硬件一体化解决方案。该布局为2024年实现智慧煤矿的业绩打下了基础。

  大健康业务的定位是“公司借助在芯片、智能制造、数智硬件和大数据平台等技术与产品、产业资源的积累，围绕医疗器械CDMO创新中心和海外生物技术创新中心打造面向全球的创新大健康产品及服务转化落地平台”，重点聚焦利用大数据、智能感知、AI、基因编辑等技术，以“资本+产业+平台+运营”为基本的商业模式，实现同类技术要素在不同产业场景的延伸布局。2023年，公司大健康业务平台美丽人生和医疗器械CDMO平台煋医科技已设立完成，为未来发展奠定了坚实的基础。

  公司董事会在报告期内恪尽职守，履行对公司日常经营管理的相关工作，真实、准确、及时、完整的信息披露义务。报告期内，公司共完成信息披露公告218份,其中包括临时公告212份、定期公告6份，保证了投资者公平、及时、准确地了解公司经营情况、获悉公司重大事项的权利。

  公司董事会成员10名，其中独立董事5名。2023年，公司董事会共召开11次会议，董事出席率100%；共审议73项议案，均全票通过。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。

  2023度，公司董事会共召集并组织了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，董事会提交股东大会审议的27项议案（及相关报告）全部获得通过。公司董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

  董事会下设投资发展战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专业委员会。报告期内，公司董事会专业委员会共召开13次会议，各专门委员会继续认真履职，持续充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况、经营情况，审议了公司的定期报告、内部控制报告，审查了日常关联交易、内部控制建设等情况，并同会计师事务所保持了良好的沟通和交流，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会审议了董事高管候选人的任职资格和条件；薪酬与考核委员会对2023年度董事、监事及高级管理人员的年度薪酬考核实施方案提出建议。

  2024年，公司将完成新一届董事会换届，选举产生新一届董事会成员，将是承前启后的关键一年。新一届董事会将积极响应《2024年政府工作报告》关于“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”的号召，聚焦新质生产力的核心领域，围绕数字经济、低空经济等关键着力点，持续推动公司以人工智能AI为驱动力，加快大数据、云技术、物联网及行业大模型、垂直模型及算法等新技术、新架构、新组合等在潜在市场的规模化应用，在以大交通存量场景基础上，培育发展算力、低空经济、车路协同、智慧煤矿等新兴产业和未来产业；同时基于自身技术要素禀赋及理念优势，积极开发数据要素的价值，拓展数据资产相关的产品与服务，实现在数智化转型过程中快速发展。为此，董事会将主动推动以下关键事项：

  通过资本赋能新质生产力。公司非公开发行事项已获得中国证监会的批复，后续将积极推动非公开发行事项顺利完成，一方面通过引入战略投资人和机构投资人，优化股东结构，另一方面以充裕的资金保证公司战略能够实现快速有效的落地，确保募投项目在公司数字化转型过程中发挥更大作用。同时，公司将通过加强资本合作，推动产业并购与整合，提升产业领导力和盈利能力。

  进一步支持智慧交通和半导体材料两大成熟主营产业的规模化发展，引入专业化战略合作伙伴，构建产业生态圈，推动海外业务发展，继续保持各自细分行业的领头羊地位。公司将强化国内城市轨交业务拓展，通过设立合资公司等方式加强与客户的绑定；积极借助公司现有海外渠道和战略合作伙伴，布局东南亚、中东等地区的轨交市场。在半导体材料领域，推动业务精进和资本加持策略实施；在产能建设上，实现海纳山西单晶基地6-8英寸半导体级单晶硅锭量产，海纳金华抛光基地完成厂房主体建设；。

  （2）全力构建数字化核心技术能力及其产业化能力，实现数智化及大健康新业务的高速发展。重点包括：

  一一产业数字化BG将在智慧交通场景，在存量的城轨数字化基础上，积极拓展和构建“车路云协同+低空+低轨卫星”立体化和互联互通的纵向大交通场景市场，构建地面以车路云协同管控、低空无人机载人飞控系统及地轨卫星星地协同交互的全新业务网格。

  一一加快建设庆阳算力中心，培育智算算力能力，并通过融合海外先进开源技术，提升行业大模型以及算法能力，打造新型数据产业生态；拓展算力和算力服务在能源煤矿和交通等场景的应用。同时紧抓煤矿数字化转型风口，加速抢占行业客户，提升市场占有率。

  一一在大健康领域，公司业务将着力构建“生物医药和医疗器械”的海内外技术与产品转化和交互数字平台，为大健康领域的客户在“检测、检验、实验室成果转化”等方面提供赋能，推动国内和国际技术转移和交流的双向转化，链接北美、欧洲和中亚地区，形成资金、技术和市场国际化通道，构建国内外生命健康产业的创新生态。同时，大健康板块要加强盈利能力，完成外部融资，引入战略投资人助力业务板块加速发展。

  一一研究基于行业数据要素形成数据资产，推动数据要素价值的开发和运营，形成自主可控的相关工具型产品和算法模型等核心能力，为行业客户在数据资产生成、转换、交易等全过程周期提供基于安全可控的相关产品与服务。

  （3）进一步落实国际化战略，赋能公司产品的市场能力。公司将聚焦新技术与新市场领域，重点关注和拓展面向北美、欧洲、中亚五国、东南亚、东盟国家等国际化区域市场资源，推动公司各业务BG相关业务的国际化市场协同开发，加强公司产品在国际市场上的品牌影响力。

  完善事业合伙人体系。事业合伙人制度是公司资源分配的基石制度，完善事业合伙人体系能够帮助公司引入战略性人才，增强公司活力，优化资源分配能力。

  建立人才优化机制。通过强化以经营结果为导向的优胜劣汰机制，加强文化建设提升主人翁意识，同时精简队伍，更新转型升级必要的新人才，尤其是高精尖人才队伍，提升队伍整体能力，形成人才梯队。

  完善员工内部流动机制，让员工“流动起来”。公司战略要求数字化核心技术能力及产业化能力必须能够在不同的应用场景实现共用，也必然要求员工需要具备多场景复合背景，员工的内部流通有助于从公司内部培养复合背景人才，培养核心竞争力。

  持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平。2024年，公司将加强董事会建设，进一步落实独立董事制度改革，强化独立董事履职保障；加大内部督导力度，明确有关部门人员的职责和权限，建立彼此连接、彼此约束的内控制度；加强管理层和全体员工的考核管理。

  提升信息披露质量，强化ESG披露水平。公司在已连续6年对外发布社会责任报告的基础上，于今年发布第一份ESG报告《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》，详细披露了2023年公司在可持续发展方面的理念和实践。同时，公司将设立首席ESG官职位，持续强化ESG管理理念。

  完善投资者回报机制，实施现金分红。公司将坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，践行《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》。

  2023年是公司在“众合科技，美丽人生”愿景的指引下，全力构建“1+2+N”战略的一年，完成了从战略规划、资本运作、业务平台、组织架构的全方位布局。

  2024年是公司全面转向数智化践行“1+2+N”战略的落地之年，公司董事会将以仰望星空的追求和脚踏实地的实践，继续发挥好在公司治理中的作用，把提升治理水平、提高公司业绩、积极回报股东作为各项工作出发点和落脚点，促进公司高水平质量的发展。